Denizli’de yaşanan ve kamuoyunda 'Seçil Erzan vakasının bir benzeri' olarak anılan dolandırıcılık olayında, mağdur sayısının 900’e, vurgunun ise 200 milyon euroya ulaştığı iddia edildi.
Gurbetçileri ve yabancıları hedef alan bu dolandırıcılık sisteminde, şüphelilerin yatırımcılara kısa sürede yüksek kazanç vaat ederek büyük bir Ponzi şeması kurdukları belirtildi. MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına göre, kara para aklama şüphesi de bulunan bu olayda şu ana kadar 48 kişi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı, yurt dışına kaçan diğer üç kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.
Raporda, şüphelilerin banka hesaplarında büyük miktarlarda para akışı olduğu, 50 milyon liraya varan transferlerin yapıldığı ve bu akışın hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. MASAK ayrıca dolandırıcılığın yanı sıra kara para aklama suçu da işlenmiş olabileceğini vurguladı. Bu tespitlerin ardından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve operasyonlar sonucunda iki kişi tutuklandı.
Diğer mağdur avukatı Gizem Üğür ise MASAK raporunun şüphelilerin hesaplarında olağandışı para akışını ortaya koyduğunu ve savcılığın bu doğrultuda tutuklama kararı çıkardığını açıkladı. Raporda, şüphelilerin hesaplarında milyonlarca liralık para transferlerinin yapıldığı ve bu transferlerin kara para aklama suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.
Gurbetçileri ve yabancıları hedef alan bu dolandırıcılık sisteminde, şüphelilerin yatırımcılara kısa sürede yüksek kazanç vaat ederek büyük bir Ponzi şeması kurdukları belirtildi. MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına göre, kara para aklama şüphesi de bulunan bu olayda şu ana kadar 48 kişi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı, yurt dışına kaçan diğer üç kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.Dubai Merkezli Dolandırıcılık Şebekesi
Dubai merkezli bir finans şirketi temsilcisi olduklarını iddia eden Ertuğrul S. ve dört arkadaşı, önce yakın çevreleri ve akrabaları, ardından da geniş bir kitleyi dolandırıcılık tuzağına düşürdü. Yüksek kar vaadiyle yatırımcıları kandıran şüpheliler, sisteme yeni yatırımcı getirenlere de ek ödeme yapılacağı vaadiyle ağlarını genişletti. Mağdurların çoğunluğunun gurbetçi ve yabancı kişilerden oluştuğu belirtilirken, yatırımcılara aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın beş katı kar payı vaat edildi. Ancak dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar, geçtiğimiz aylarda suç duyurusunda bulundular.Sosyal Medyada Şatafatlı Yaşamlar
Dolandırıcılık şebekesinin dikkat çeken bir diğer yanı, sosyal medya hesaplarında lüks yaşamlarını sergilemeleri oldu. Şüphelilerin teknelerde çekilmiş fotoğrafları, lüks restoranlarda verilen pozları ve şampanya patlatma anlarını paylaştıkları, dolandırıcılık faaliyetlerinin perde arkasını ortaya koydu.MASAK Raporu Ortaya Çıkardı
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denizli Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturmanın yanı sıra MASAK’ın hazırladığı raporda, şüphelilerin hesap hareketleri detaylıca incelendi. Rapora göre, şüphelilerin paravan şirketler aracılığıyla 2020-2023 yılları arasında Türkiye, Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda’da yaşayan mağdurları yaklaşık 3 milyon euro dolandırdığı tespit edildi. Ancak toplam vurgunun 200 milyon euroya yaklaştığı değerlendiriliyor.Raporda, şüphelilerin banka hesaplarında büyük miktarlarda para akışı olduğu, 50 milyon liraya varan transferlerin yapıldığı ve bu akışın hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. MASAK ayrıca dolandırıcılığın yanı sıra kara para aklama suçu da işlenmiş olabileceğini vurguladı. Bu tespitlerin ardından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve operasyonlar sonucunda iki kişi tutuklandı.200 Milyon Euro Dolandırıcılık ve 900 Mağdur
Olayla ilgili açıklama yapan mağdur avukatlarından Anıl Aba, dolandırıcılık ağının Ponzi sistemi üzerine kurulduğunu ve 900 kişiyi mağdur ettiklerini belirtti. MASAK raporunda 48 mağdurun 3 milyon euro civarında bir zarara uğradığı belirtilse de, gerçek mağdur sayısının ve toplam vurgunun çok daha büyük olduğu ifade edildi. Avukat Aba, dolandırıcılığın boyutunun 200 milyon euroya kadar ulaşabileceğini ve mağdurların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Diğer mağdur avukatı Gizem Üğür ise MASAK raporunun şüphelilerin hesaplarında olağandışı para akışını ortaya koyduğunu ve savcılığın bu doğrultuda tutuklama kararı çıkardığını açıkladı. Raporda, şüphelilerin hesaplarında milyonlarca liralık para transferlerinin yapıldığı ve bu transferlerin kara para aklama suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi. 
